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2014年度股东大会公告

2015-04-29 10:42:10 来源:董事会办公室 作者: 浏览:11930

 

    根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定,经本公司董事会研究决定召开自贡银行股份有限公司2014年度股东大会,现将会议有关事宜公告如下:

 

    一、会议时间:2015年5月28日(星期四),上午9:30

 

    二、会议地点: 汇东大酒店谐音堂

 

    三、出席对象

 

    1、本公司在册股东;

 

    2、本公司董事、监事及高级管理人员、本行法律顾问;

 

    四、参会方式:

 

    1、法人股东全体参加;2、个人股东持有本公司股权五万元(含五万元)以上的由股东本人参加;3、个人股东持有本公司股权不足五万元的,联合其他个人股东股权总额达五万元以上(含五万元)授权一名股东代表参加。

 

    五、会议内容

 

    1、审议《自贡银行股份有限公司董事会2014年度工作报告》;

 

    2、审议《自贡银行股份有限公司监事会2014年度工作报告》;

 

    3、审议《自贡银行股份有限公司2014年度财务决算报告》;

 

    4、审议《自贡银行股份有限公司2015年财务预算报告》;

 

    5、审议《自贡银行股份有限公司2014年度利润分配预案》;

 

    6、审议《关于自贡银行股份有限公司第五届董事会独立董事唐晓红同志辞职的议案》;

 

    7、审议《关于自贡银行股份有限公司增补独立董事的议案》;

 

    8、审议《关于自贡银行股份有限公司薪酬管理体系建设的议案》;

 

    9、审议《关于对自贡银行股份有限公司中、高级管理人员及重要岗位员工进行奖励的议案》;

 

    10、审议《关于自贡银行股份有限公司发行二级资本债券的议案》;

 

    11、通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2014年度董事履职情况的评价报告》;

 

    12、通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2014年度监事履职情况的评价报告》;

 

    13、通报《自贡银行股份有限公司2014年度关联交易情况报告》;

 

    14、其他事项。

 

    六、联系电话及联系人:

 

    董事会办公室:(0813)2208705   联系人:罗  毅

 

                 (0813)2208636   联系人:张  鸿

 

 

                                                      自贡银行股份有限公司

 

                                                                                2015年4月27日

 

附件:

 

拟任独立董事何菁同志简介

 

    何菁,女,1968年7月出生,汉族,籍贯四川自贡富顺县,硕士研究生学历,中级律师,现任四川英特信律师事务所合伙人、律师,兼任四川省律协金融证券专业委员会委员、四川省律协公司业务专业委员会委员、成都市律协房地产业务专业委员会委员。拟任自贡银行股份有限公司第五届董事会独立董事。

 

    个人简历:

 

    学习经历:

 

    1983-1986年,富顺二中初中、高中学习;

 

    1986-1988年,西南政法学院司法行政管理系专科学习;

 

    1993-1996年,西南政法大学法学本科学习;

 

    2010-2013年,西南财经大学法律硕士研究生学习。

 

    工作经历:

 

    1988-1999年,自贡文君律师事务所,律师;

 

    2000-2005年,四川鼎公律师事务所,律师;

 

    2006年至今,四川英特信律师事务所,律师。

 

 

          

 

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