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自贡银行关于召开2016年度股东大会的公告

2017-06-07 15:20:05 来源:董事会办公室 作者: 浏览:7029

 

各位股东:

 

    根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定,经董事会研究决定召开自贡银行股份有限公司2016年度股东大会,现将会议有关事宜公告如下:

 

    一、会议时间:2017年6月29日(星期四),上午9:30分

 

    二、会议地点:汇东大酒店群言堂

 

    三、出席对象:

 

    1、本公司在册股东;

 

    2、本公司董事、监事及高级管理人员、本行法律顾问。

 

    四、参会方式:

 

    1、法人股东全体参加;

 

    2、个人股东持有本公司股权十万元(含十万元)以上的由股东本人参加;

 

    3、个人股东持有本公司股权不足十万元的,联合其他个人股东股权总额达十万元以上(含十万元)授权一名股东代表参加。

 

    (参会个人股东须于2017年6月26日前在本行董事会办公室办理股权登记手续。)

 

    五、会议内容:

 

    1、审议《自贡银行股份有限公司董事会2016年度工作报告》;

 

    2、审议《自贡银行股份有限公司监事会2016年度工作报告》;

 

    3、审议《自贡银行股份有限公司2016年度财务决算报告》;

 

    4、审议《自贡银行股份有限公司2017年度财务预算报告》;

 

    5、审议《自贡银行股份有限公司2016年度利润分配预案》;

 

    6、审议《自贡银行股份有限公司关于对中、高级管理人员及重要岗位员工进行奖励的议案》;

 

    7、审议《关于自贡银行股份有限公司变更注册资本金的议案》;

 

    8、审议《关于修订〈自贡银行股份有限公司章程〉的议案》;

 

    9、审议《关于修订〈自贡银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》;

 

    10、审议《自贡银行股份有限公司“十三五”发展规划》;

 

    11、审议《关于陈洁董事辞职的议案》;

 

    12、审议《关于增补王志超为自贡银行股份有限公司第五届董事会董事的议案》;

 

    13、通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2016年度董事履职情况的评价报告》;

 

    14、通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2016年度监事履职情况的评价报告》;

 

    15、通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2016年度高级管理人员履职情况的评价报告》;

 

    16、通报《自贡银行股份有限公司2016年度关联交易专项报告》。

 

    六、联系电话及联系人

 

    董事会办公室:(0813)2208636   联系人:罗国彬

 

                  (0813)2208705   联系人:熊  祺

 

 

                                                          自贡银行股份有限公司

                                                              2017年6月8日

 

附件下载:

 

附件1:法定代表人身份证明书.docx

 

附件2:法人授权委托书.docx

 

附件3:个人股东授权委托书.docx

          

 

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