各位股东：

    根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定，经董事会研究决定召开自贡银行股份有限公司2016年度股东大会，现将会议有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2017年6月29日(星期四)，上午9:30分

    二、会议地点：汇东大酒店群言堂

    三、出席对象：

    1、本公司在册股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员、本行法律顾问。

    四、参会方式：

    1、法人股东全体参加；

    2、个人股东持有本公司股权十万元（含十万元）以上的由股东本人参加；

    3、个人股东持有本公司股权不足十万元的，联合其他个人股东股权总额达十万元以上（含十万元）授权一名股东代表参加。

    （参会个人股东须于2017年6月26日前在本行董事会办公室办理股权登记手续。）

    五、会议内容：

    1、审议《自贡银行股份有限公司董事会2016年度工作报告》；

    2、审议《自贡银行股份有限公司监事会2016年度工作报告》；

    3、审议《自贡银行股份有限公司2016年度财务决算报告》；

    4、审议《自贡银行股份有限公司2017年度财务预算报告》；

    5、审议《自贡银行股份有限公司2016年度利润分配预案》；

    6、审议《自贡银行股份有限公司关于对中、高级管理人员及重要岗位员工进行奖励的议案》；

    7、审议《关于自贡银行股份有限公司变更注册资本金的议案》；

    8、审议《关于修订〈自贡银行股份有限公司章程〉的议案》；

    9、审议《关于修订〈自贡银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》；

    10、审议《自贡银行股份有限公司“十三五”发展规划》；

    11、审议《关于陈洁董事辞职的议案》；

    12、审议《关于增补王志超为自贡银行股份有限公司第五届董事会董事的议案》；

    13、通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2016年度董事履职情况的评价报告》；

    14、通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2016年度监事履职情况的评价报告》；

    15、通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2016年度高级管理人员履职情况的评价报告》；

    16、通报《自贡银行股份有限公司2016年度关联交易专项报告》。

    六、联系电话及联系人

    董事会办公室：（0813）2208636   联系人：罗国彬

                  （0813）2208705   联系人：熊  祺

                                                          自贡银行股份有限公司        

                                                              2017年6月8日        

附件下载：

附件1：法定代表人身份证明书.docx

附件2：法人授权委托书.docx

附件3：个人股东授权委托书.docx