各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》规定，经本公司董事会研究决定，召开2017年度股东大会。现将会议有关事宜公告如下：

一、会议时间

2018年6月28日，下午3:00

二、会议地点

汇东大酒店群言堂

三、出席对象

（一）本公司在册股东；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员、本行法律顾问。

四、参会方式

（一）法人股东全体参加；

（二）个人股东持有本公司股权十万元（含十万元）以上的由股东本人参加；

（三）个人股东持有本公司股权不足十万元的，联合其他个人股东股权总额达十万元以上（含十万元）授权一名股东代表参加。

（参会个人股东须于2018年6月25日前在本公司董事会办公室办理股权登记手续。）

五、会议内容

（一）审议《自贡银行股份有限公司董事会2017年度工作报告》；

（二）审议《自贡银行股份有限公司监事会2017年度工作报告》；

（三）审议《自贡银行股份有限公司2017年度财务决算报告》；

（四）审议《自贡银行股份有限公司2018年度财务预算报告》；

（五）审议《自贡银行股份有限公司2017年度利润分配预案》；

（六）审议《关于修订〈自贡银行股份有限公司章程〉的议案》；

（七）审议《关于修订〈自贡市商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

（八）审议《关于修订〈自贡银行股份有限公司股权管理办法（修订）〉的议案》；

（九）审议《关于调整自贡银行股份有限公司 “十三五”发展规划（2017——2021年）的议案》；

（十）审议《关于制定〈自贡银行股份有限公司股东、董事、监事保密管理办法〉的议案》；

（十一）审议《关于董事辞职的议案》；

（十二）审议《关于监事辞职的议案》；

（十三）通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2017年度董事履职情况的评价报告》；

（十四）通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2017年度监事履职情况的评价报告》；

（十五）通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2017年度高级管理人员履职情况的评价报告》；

（十六）通报《自贡银行股份有限公司2017年度关联交易专项报告》。

六、联系电话及联系人

董事会办公室：（0813）2208636   联系人：罗国彬

                                （0813）2208705   联系人：熊  祺

附 件1：法定代表人身份证明书 .doc 

附 件2：法人授权委托书.doc 

附 件3：个人股东授权委托书.doc

      自贡银行股份有限公司    

                             2018年6月8日