各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定，经董事会研究决定召开自贡银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜公告如下：

一、会议时间：2019年4月11日（周四），上午11:00

二、会议地点：自贡银行股份有限公司总行二楼会议厅

三、会议召集人

自贡银行股份有限公司董事会召集。

四、出席对象：

1．本公司在册股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

2．本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

五、会议议程

1、审议《关于董事辞职的议案》。

2、审议《关于增补袁益富同志任自贡银行股份有限公司第五届董事会董事的议案》（袁益富同志简介见附件1）

六、注意事项

1．请务必准时参会，并在4月8日前将参会回执（见附件2）报会议联系人。

2．法人股东由法定代表人出席会议的，出席时出示本人身份证、法定代表人身份证明书（见附件3）、营业执照复印件。法定代表人委托代理人代为出席的，需于4月8日前将签署完成的法人授权委托书（见附件4）报本公司会议联系人，代理人出席时出示本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件。

3．自然人股东亲自出席会议的，出席时出示本人身份证及复印件、股权证复印件。自然人股东委托代理人代为出席的，需于4月8日前将签署完成的自然人股东授权委托书（见附件5）报本公司会议联系人。代理人出席时出示股东身份证及复印件、本人身份证、自然人股东授权委托书原件。

七、联系方式

董事会办公室：（0813）2208636   联系人：罗国彬

             （0813）2208705   联系人：熊  祺

联系地址:四川省自贡市自流井区解放路58号

附件：1.袁益富同志简介

2.参会回执

3.法定代表人身份证明书

4.法人授权委托书

5.自然人股东授权委托书

自贡银行股份有限公司董事会

2019年3月25日   

附件2：参会回执 点击下载

附件3：法定代表人身份证明书 点击下载

附件4：法人授权委托书 点击下载

附件5：自然人股东授权委托书 点击下载