各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定，经董事会研究决定召开自贡银行股份有限公司2018年度股东大会，现将会议有关事宜公告如下：

一、会议时间：2019年6月28日（周五），上午9:00

二、会议地点：自贡银行股份有限公司总行二楼会议厅

三、会议召集人

自贡银行股份有限公司董事会召集。

四、出席对象

1．本公司在册股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

2．本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

五、会议议程

1、审议《自贡银行股份有限公司董事会2018年度工作报告》；

2、审议《自贡银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》；

3、审议《自贡银行股份有限公司2018年度财务决算报告》；

4、审议《自贡银行股份有限公司2019年度财务预算报告》；

5、审议《自贡银行股份有限公司2018年度利润分配预案》；

6、通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2018年度董事履职情况的评价报告》；

7、通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2018年度监事履职情况的评价报告》；

8、通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2018年度高级管理人员履职情况的评价报告》；

9、通报《自贡银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》。

六、注意事项

1．请务必准时参会，并在6月24日前将参会回执（见附件1）报会议联系人。

2．法人股东由法定代表人出席会议的，出席时出示本人身份证、法定代表人身份证明书（见附件2）、营业执照复印件。法定代表人委托代理人代为出席的，需于6月24日前将签署完成的法人授权委托书（见附件3）报本公司会议联系人，代理人出席时出示本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件。

3．自然人股东亲自出席会议的，出席时出示本人身份证及复印件、股权证复印件。自然人股东委托代理人代为出席的，需于6月24日前将签署完成的自然人股东授权委托书（见附件4）报本公司会议联系人。代理人出席时出示股东身份证及复印件、本人身份证、自然人股东授权委托书原件。

七、联系方式

董事会办公室：（0813）2208636   联系人：罗国彬

            （0813）2208705   联系人：熊  祺

联系地址:四川省自贡市自流井区解放路58号

4.自然人股东授权委托书 点击下载

自贡银行股份有限公司董事会

2019年6月7日