各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定，经董事会研究决定召开自贡银行股份有限公司2019年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜公告如下：

一、会议时间：2019年10月15日（周二），上午11:00

二、会议地点：自贡银行股份有限公司总行二楼会议厅

三、会议召集人

自贡银行股份有限公司董事会召集。

四、出席对象：

1．本公司在册股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

2．本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

五、会议议程

审议《关于修订〈自贡银行股份有限公司章程〉的议案》。

六、注意事项

1．请务必准时参会，并在10月11日前将参会回执（见附件1）报会议联系人。

2．法人股东由法定代表人出席会议的，出席时出示本人身份证、法定代表人身份证明书（见附件2）、营业执照复印件。法定代表人委托代理人代为出席的，需于10月11日前将签署完成的法人授权委托书（见附件3）报本公司会议联系人，代理人出席时出示本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件。

3．自然人股东亲自出席会议的，出席时出示本人身份证及复印件、股权证复印件。自然人股东委托代理人代为出席的，需于10月11日前将签署完成的自然人股东授权委托书（见附件4）报本公司会议联系人。代理人出席时出示股东身份证及复印件、本人身份证、自然人股东授权委托书原件。

七、联系方式

董事会办公室：（0813）2208636   联系人：罗国彬

                               （0813）2208705   联系人：熊  祺

联系地址:四川省自贡市自流井区解放路58号

附件：1．参会回执 点击下载

2．法定代表人身份证明书 点击下载

3．法人授权委托书 点击下载

4．自然人股东授权委托书 点击下载

自贡银行股份有限公司董事会

2019年9月27日