根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定，结合实际，经董事会研究决定召开自贡银行股份有限公司2019年度股东大会，现将会议有关事宜公告如下：

一、会议时间：2020年6月28日(星期日）下午3点

二、会议地点：自贡银行股份有限公司总行二楼会议厅

三、会议召集人：自贡银行股份有限公司董事会

四、出席对象

1. 本公司在册股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

五、会议议程

1. 审议《自贡银行股份有限公司董事会2019年度工作报告》；

2. 审议《自贡银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》；

3. 审议《自贡银行股份有限公司2019年度财务决算报告》；

4. 审议《自贡银行股份有限公司2020年度财务预算报告》；

5. 审议《自贡银行股份有限公司2019年度利润分配预案》；

6. 审议《关于董事辞职的议案》；

7. 通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2019年度董事履职情况的评价报告》；

8. 通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2019年度监事履职情况的评价报告》；

9. 通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2019年度高级管理人员履职情况的评价报告》；

10. 通报《自贡银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》。

六、注意事项

1．请股东务必准时参会，并在6月22日前将参会回执报送会议联系人。

2．法人股东由法定代表人出席会议的，出席时出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件。法定代表人委托代理人代为出席的，需于6月22日前将签署完成的法人授权委托书报本公司会议联系人，代理人出席时出示本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件。

3．自然人股东亲自出席会议的，出席时出示本人身份证及复印件、股权证复印件。自然人股东委托代理人代为出席的，需于6月22日前将签署完成的自然人股东授权委托书报本公司会议联系人。代理人出席时出示股东身份证及复印件、本人身份证、自然人股东授权委托书原件。

七、联系方式

董事会办公室：罗国彬，0813-2208636；熊祺，0813-2208705。

联系地址：四川省自贡市自流井区解放路58号。

附件：1．参会回执 点击下载

2．法定代表人身份证明书 点击下载

3．法人授权委托书 点击下载

4．自然人股东授权委托书 点击下载

自贡银行股份有限公司董事会

2020年6月8日