各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定，结合实际，经董事会研究决定召开自贡银行股份有限公司2023年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、会议时间
2024年4月25日（星期四）下午3点。
二、会议地点
自贡银行股份有限公司总行二楼会议厅
三、会议召集人
自贡银行股份有限公司董事会
四、出席对象
1. 本公司在册股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
五、会议议程
1. 审议《自贡银行股份有限公司董事会2023年度工作报告》；
2. 审议《自贡银行股份有限公司监事会2023年度工作报告》；
3. 审议《自贡银行股份有限公司2023年度财务决算报告》；
4. 审议《自贡银行股份有限公司2024年度财务预算报告》；
5. 审议《自贡银行股份有限公司2023年度利润分配预案》；
6. 审议《关于监事辞职的议案》；
7.通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2023年度董事履职情况的评价报告》；
8 .通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2023年度监事履职情况的评价报告》；
9. 通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2023年度高级管理人员履职情况的评价报告》；
10. 通报《自贡银行股份有限公司2023年度大股东评估报告》；
11.通报《自贡银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》。
六、注意事项
1．请股东务必准时参会，并在4月16日（星期二）前将参会回执报送会议联系人。
2．法人股东由法定代表人出席会议的，出席时出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件。法定代表人委托代理人代为出席的，需于4月16日前将签署完成的法人授权委托书报本公司会议联系人，代理人出席时出示身份证、法人授权委托书、营业执照复印件。
3．自然人股东亲自出席会议的，出席时出示本人身份证及复印件、股权证复印件。自然人股东委托代理人代为出席的，需于4月16日前将签署完成的自然人股东授权委托书报本公司会议联系人。代理人出席时出示股东身份证及复印件、本人身份证、自然人股东授权委托书原件。
七、联系方式
董事会办公室：罗国彬，0813-2208636。
联系地址：四川省自贡市自流井区解放路58号。
附件：1．参会回执
2．法定代表人身份证明书
3．法人授权委托书
4．自然人股东授权委托书
自贡银行股份有限公司董事会
2024年4月2日