各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《自贡银行股份有限公司章程》《自贡银行股份有限公司股东大会议事规则》等规定，结合实际，经董事会研究决定召开自贡银行股份有限公司（以下简称本公司）2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、会议时间
2024年8月5日（星期一）上午9点30分，会期半天。
二、会议地点
本公司总行二楼会议厅（四川省自贡市自流井区解放路58号）。
三、会议召集人
本公司董事会。
四、出席对象
1. 本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
五、审议事项
1. 审议《关于选举卢宁远为自贡银行股份有限公司第六届董事会董事的议案》；
2. 审议《关于选举陈武亨为自贡银行股份有限公司第六届董事会董事的议案》；
3. 审议《关于选举钟志强为自贡银行股份有限公司第六届董事会董事的议案》；
4. 审议《关于选举杨井国为自贡银行股份有限公司第六届董事会董事的议案》；
5. 审议《关于选举田华茂为自贡银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》；
6. 审议《关于选举秦萍为自贡银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》；
7. 审议《关于选举罗孝强为自贡银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》；
8. 审议《关于选举张嘉骊为自贡银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》；
9. 审议《关于选举杜宗甫为自贡银行股份有限公司第六届监事会监事的议案》；
10. 审议《关于选举郭杰为自贡银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案》；
11. 审议《关于选举罗云宽为自贡银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案》。
六、注意事项
1．请股东务必准时参会，并在7月26日（星期五）前将参会回执报送会议联系人。
2．法人股东由法定代表人出席会议的，出席时出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书原件、营业执照复印件。法定代表人委托代理人代为出席的，需于7月26日前将签署完成的法人授权委托书报本公司会议联系人，代理人出席时出示身份证原件及复印件、法人股东授权委托书原件、营业执照复印件。
3．自然人股东亲自出席会议的，出席时出示本人身份证原件及复印件、股权证复印件。自然人股东委托代理人代为出席的，需于7月26日前将签署完成的自然人股东授权委托书原件报本公司会议联系人。代理人出席时出示股东身份证原件及复印件、股权证复印件、本人身份证原件及复印件、自然人股东授权委托书原件。
七、联系方式
董事会办公室：罗国彬，0813-2208636。
联系地址：四川省自贡市自流井区解放路58号。
附件：1．参会回执
2．法定代表人身份证明书
3．法人授权委托书
4．自然人股东授权委托书
自贡银行股份有限公司董事会
2024年7月19日