各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《自贡银行股份有限公司章程》《自贡银行股份有限公司股东大会议事规则》等规定，结合工作需要，经董事会研究决定召开自贡银行股份有限公司（以下简称本公司）2024年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、会议时间
2025年6月30日（星期一）下午2点30分，会期半天。
二、会议地点
本公司总行二楼会议厅（四川省自贡市自流井区解放路58号）。
三、会议召集人
本公司董事会。
四、出席对象
1．全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。
2．本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
五、审议及通报事项
1．审议《关于〈自贡银行股份有限公司董事会2024年度工作报告〉的议案》；
2．审议《关于〈自贡银行股份有限公司监事会2024年度工作报告〉的议案》；
3．审议《关于〈自贡银行股份有限公司2025年度财务预算报告〉的议案》；
4．审议《关于修改〈自贡银行股份有限公司章程〉的议案》；
5．审议《关于市场主体变更备案有关事项的议案》；
6．审议《关于选举黄德斌为自贡银行股份有限公司第六届董事会董事的议案》；
7．审议《关于选举杜钢为自贡银行股份有限公司第六届董事会董事的议案》；
8．审议《关于选举高婧为自贡银行股份有限公司第六届董事会董事的议案》；
9．通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2024年董事履职情况的评价报告》；
10．通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2024年监事履职情况的评价报告》；
11．通报《自贡银行股份有限公司监事会关于2024年高级管理人员履职情况的评价报告》；
12．通报《自贡银行股份有限公司2024年度大股东评估报告》；
13．通报《自贡银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》。
六、注意事项
1．请股东务必准时参会，并在6月20日（星期五）前将参会回执报送会议联系人。
2．法人股东由法定代表人出席会议的，出席时出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书原件、营业执照复印件。法定代表人委托代理人代为出席的，需于6月20日前将签署完成的法人授权委托书报本公司会议联系人，代理人出席时出示身份证原件及复印件、法人股东授权委托书原件、营业执照复印件。
3．自然人股东亲自出席会议的，出席时出示本人身份证原件及复印件、股权证复印件。自然人股东委托代理人代为出席的，需于6月20日前将签署完成的自然人股东授权委托书原件报本公司会议联系人。代理人出席时出示股东身份证原件及复印件、股权证复印件、本人身份证原件及复印件、自然人股东授权委托书原件。
七、联系方式
董事会办公室：罗国彬，0813-2208636。
联系地址：四川省自贡市自流井区解放路58号。
附件：1．参会回执
2．法定代表人身份证明书
3．法人授权委托书
4．自然人股东授权委托书
自贡银行股份有限公司董事会
2025年6月10日