各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《自贡银行股份有限公司章程》《自贡银行股份有限公司股东大会议事规则》等规定，结合工作需要，经董事会研究决定召开自贡银行股份有限公司（以下简称本行）2025年第一次临时股东会，现将会议有关事宜通知如下：
一、会议时间：2025年12月23日（星期二）上午9点30分，会期半天。
二、会议地点：本行总行六楼会议室（四川省自贡市自流井区解放路58号）。
三、会议召集人
本行董事会。
四、出席对象
（一）全体股东均有权出席股东会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。
（二）本行董事、监事、高级管理人员及见证律师。
五、审议事项
1.审议《关于修改〈自贡银行股份有限公司章程〉的议案》；
2.审议《自贡银行股份有限公司关于续聘2025年度年报审计会计师事务所的议案》。
六、注意事项
（一）请股东务必准时参会，并在2025年12月16日（星期二）前将参会回执报送会议联系人。
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，出席时出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书原件、营业执照复印件。法定代表人委托代理人代为出席的，需于2025年12月16日前将签署完成的法人授权委托书报本行会议联系人，代理人出席时出示身份证原件及复印件、法人股东授权委托书原件、营业执照复印件。
（三）自然人股东亲自出席会议的，出席时出示本人身份证原件及复印件、股权证复印件。自然人股东委托代理人代为出席的，需于2025年12月16日前将签署完成的自然人股东授权委托书原件报本行会议联系人。代理人出席时出示股东身份证原件及复印件、股权证复印件、本人身份证原件及复印件、自然人股东授权委托书原件。
七、联系方式
董事会办公室：罗国彬，0813-2208636。
联系地址：四川省自贡市自流井区解放路58号。
附件：1．参会回执
2．法定代表人身份证明书
3．法人授权委托书
4．自然人股东授权委托书
自贡银行股份有限公司董事会
2025年12月8日