各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《自贡银行股份有限公司章程》《自贡银行股份有限公司股东大会议事规则》等规定，结合工作需要，经董事会研究决定召开自贡银行股份有限公司（以下简称本行）2026年第一次临时股东会，现将会议有关事宜通知如下：

一、会议时间：2026年2月11日（星期三）上午9点30分，会期半天。

二、会议地点：本行总行六楼会议室（四川省自贡市自流井区解放路58号）。

三、会议召集人

本行董事会。

四、出席对象

（一）全体普通股股东均有权出席股东会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

（二）本行董事、高级管理人员及见证律师。

五、审议事项

1.审议《关于免去黄德斌董事职务的议案》；

2.审议《关于免去高婧董事职务的议案》；

3.审议《关于选举谌健为自贡银行股份有限公司第六届董事会董事的议案》。

六、注意事项

（一）请股东务必准时参会，并在2026年2月4日（星期三）前将参会回执报送会议联系人。

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，出席时出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书原件或营业执照复印件。法定代表人委托代理人代为出席的，需于2026年2月4日前将签署完成的法人授权委托书报本行会议联系人，代理人出席时出示身份证原件及复印件、授权委托书原件、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。

（三）自然人股东亲自出席会议的，出席时出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件及复印件。自然人股东委托代理人代为出席的，需于2026年2月4日前将签署完成的自然人授权委托书原件报本行会议联系人。代理人出席时出示股东身份证复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书原件。

七、联系方式

董事会办公室：罗国彬，0813-2208636。

联系地址：四川省自贡市自流井区解放路58号。

附件：1．参会回执

2．法定代表人身份证明书

3．法人授权委托书

4．自然人授权委托书

自贡银行股份有限公司董事会

2026年1月27日

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